Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.01.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.01.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предоставлении последующего одобрения сделок.
2. О предоставлении последующего одобрения сделки - соглашения о субординации.
3. О предоставлении последующего одобрения сделки.
4. О предоставлении согласия на заключение сделок, а именно: заключение дополнительных соглашений к соглашению о субординации, которые могут быть совершены в будущем.
5. О предоставлении согласия на заключение сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Савченков
3.2. Дата 16.01.2024г.